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Curso a distancia Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

 
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FICHA TECNICA EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

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Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Título:


Cursos Acreditados de Administración de Fincas y Asesoría Laboral Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Descripción

:

Puedes completar tu formación con la realización del CURSO A DISTANCIA de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, le permite potenciar tu formación de manera interactiva.

Con la realización del CURSO A DISTANCIA conseguirás una formación en: prevención, blanqueo y capitales, conociendo los fundamentos necesarios sobre prevención, blanqueo, capitales, delito y derecho. Este CURSO A DISTANCIA capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema.
Comienza por formarte con la realización del CURSO A DISTANCIA de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, formándote para
estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.
Aprovecha esta oportunidad y fórmate en:
analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo. Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales aborda los siguientes objetivos: - conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
Este CURSO A DISTANCIA te capacita en: prevención, blanqueo y capitales. Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico.

Justificación / Resumen

: Este curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).

Objetivos Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

: - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Para que te prepara este Curso a distancia

: Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.

A quién va dirigido este Curso a distancia

: Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.

Metodología del Curso a distancia

: Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Mas Info sobre nuestro Curso a distancia

: Este Curso a distancia especializado en Contable, Fiscal y Laboral va dirigido a profesionales que quieren abrirse camino en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. Euroinnova te ofrece la posibilidad de formarte a través de Curso a distancia por 1157$ y obtener tu titulación oficial online. Debido a la alta competencia en el sector de Contable, Fiscal y Laboral es necesario disponer de una formación homologada. Nuestros cursos de 180 horas te asegurarán una formación completa a distancia y Online. Contarás con todo el soporte en tu Curso a distancia Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, manuales, descargas, asesoramiento y con un plazo flexible para realizar tu Curso a distancia con uno de los mejores centros de formación de España.

Duración

: 180 horas.

Modalidad

: Cursos a distancia

Precio

: Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales por 1157 en lugar de $ 4049 Pesos
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Formas de pago:

Contrareembolso - Tarjeta - Transferencia - Paypal

5% de descuento en pagos online(Tarjeta de crédito)

Materiales didácticos Experto Prevencion Blanqueo Capitales:

  • Maletín porta documentos.
  • Cuaderno de ejercicios: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Manual del Curso a distancia: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Subcarpeta portafolios.
  • Dossier completo Oferta Formativa.
  • Carta de presentación.
  • Guía del alumno.
  • Sobre a franquear en destino.
  • Bolígrafos.
  • Trabajo

    Ofertas de empleo y Bolsas de trabajo

    Matricúlate en el Curso y accede gratuitamente a Ofertas de Empleo y bolsas de Trabajo de entidades públicas y privadas en toda España. Si buscas Empleo… no lo dudes y beneficiate ya del acceso a la Bolsa de Empleo Online de Euroinnova Formación
  • Bolsa de prácticas

    Departamento de gestión de prácticas

    Euroinnova Formación dispone de un Departamento de Gestión de Prácticas que permite a los alumnos de Formación darse de alta para recibir ofertas de prácticas y becas. Asimismo si conoces alguna empresa donde realizar prácticas contacta con tu tutor y nuestro Departamento de Prácticas se va a encargar de toda la tramitación con la empresa.
  • Club de alumnos

    Comunidad de usuarios de Euroinnova

    Matricúlate en Formación y accede gratis al Club de Alumnos de Euroinnova. Una comunidad con más de 10.000 usuarios con los que podrás compartir experiencias, consultar dudas, descargar recursos, publicar y compartir material educativo, así como acceder a Becas, Promociones, Cursos Gratis, etc.
  • Titulacion Acreditativa

    Recepción de Titulación a Domicilio

    Matricúlate y accede ahora a la formación que deseas. Una vez superada la formación vas a recibir tu Titulación de Curso en tu domicilio en un plazo inferior a 15 días desde la finalización.
  • Revista digital

    Accede a la revista Digital de Euroinnova

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  • Envio Urgente

    24 Horas y tendrás los materiales

    Matricúlate en Formación y podrás disfrutar de nuestro envio urgente. En 24 horas estarás disfrutando de tu plan formativo.
 

TEMAS EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

MÓDULO 1. MARCO NORMATIVO EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

TEMA 1. INTRODUCCIÓN
  1. Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
  2. Recorrido Histórico
  3. Características del Blanqueo de Capitales
  4. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
  5. El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
  6. Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor
TEMA 2. OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Etapas del Blanqueo de Capitales
  2. Tipologías de Blanqueo en España
  3. Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
TEMA 3. MARCO INTERNACIONAL
  1. Evolución Histórica
  2. Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas
  3. FATF/GAFI
  4. El FATF/GAFI
  5. Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
  6. La Cooperación Judicial Internacional
TEMA 4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO
  1. Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
  2. La Legislación Comunitaria sobre Prevención
  3. Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
TEMA 5. EL BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  1. La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
  2. Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
  3. Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
TEMA 6. MARCO JURÍDICO GLOBAL
  1. La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
  2. Los Sujetos Obligados
  3. Las Obligaciones en Materia de Prevención
  4. La Identificación de los Clientes
  5. La Detección de Operaciones Sospechosas
  6. Políticas de Admisión de Clientes

MÓDULO 2. SANCIONES EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

TEMA 7. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
  2. Autoría de los Delitos Económicos
  3. Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8. PREPARACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE
  1. Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
  2. El Principio de Legalidad
  3. Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
  4. Procedimiento Sancionador
  5. Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
  6. Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación de Terrorismo
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Eligiendo esta forma de pago, usted puede aplazar el pago de su curso para importes superiores a $ 1735 Pesos. El primer cargo se realizará de forma instantánea y el resto en los meses consecutivos dependiendo del número de plazos:

  • 2 plazos: El segundo pago se realizará a los 30 dias de la fecha de compra.
  • 3 plazos o más: Los cobros se efectuarán el dia 1 de cada mes.

Si paga el curso completo en un único pago obtendrá un descuento del 5%.

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