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Curso en linea Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales

99 鈧 MATRICULARME
Titulaci贸n:
Curso homologado online de Administraci贸n de Fincas y Asesor铆a LaboralCurso online Euroinnova Formaci贸n

Duraci贸n:200 horas

Modalidad:Cursos online

Precio: 1873 $ 1030 $

Doble Titulaci贸n Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
"Puedes completar tu formaci贸n con la realizaci贸n del CURSO A DISTANCIA de Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales, le permite potenciar tu formaci贸n de manera interactiva. "
Con la realizaci贸n del CURSO A DISTANCIA conseguir谩s una formaci贸n en: prevenci贸n, blanqueo y capitales, conociendo los fundamentos necesarios sobre prevenci贸n, blanqueo, capitales, delito y derecho. Este CURSO A DISTANCIA capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, adem谩s de para conocer el marco jur铆dico que ata帽e a este tema.
Comienza por formarte con la realizaci贸n del CURSO A DISTANCIA de Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales, form谩ndote para
estudiar la casu铆stica que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales est谩 dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, as铆 como a cualquier persona que desee formarse en la prevenci贸n del blanqueo de capitales. Dicho fen贸meno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista econ贸mico, pol铆tico y social a nivel internacional.
Aprovecha esta oportunidad y f贸rmate en:
analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo. Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales aborda los siguientes objetivos: - conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto hist贸rico, concepto y tipolog铆a, adem谩s de su normativa jur铆dica.
Este CURSO A DISTANCIA te capacita en: prevenci贸n, blanqueo y capitales. Los materiales son de tipo monogr谩fico, de sencilla lectura y de car谩cter eminentemente pr谩ctico.
Resumen salidas laborales Curso en linea
Este curso en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias b谩sicas sobre la prevenci贸n del blanqueo de capitales. Dicho fen贸meno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista econ贸mico, pol铆tico y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo, y despu茅s en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevenci贸n del BLAC-FT).
Objetivos Curso en linea Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto hist贸rico, concepto y tipolog铆a, adem谩s de su normativa jur铆dica. - Estudiar la casu铆stica que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evoluci贸n del marco internacional centr谩ndonos en el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas laborales Curso en linea
Departamentos jur铆dicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevenci贸n BLAC-FT
Para que te prepara este Curso en linea
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, adem谩s de para conocer el marco jur铆dico que ata帽e a este tema. Este curso tambi茅n incluye t茅cnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Adem谩s de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A qui茅n va dirigido este Curso en linea
Este curso est谩 dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, as铆 como a cualquier persona que desee formarse en la prevenci贸n del Blanqueo de Capitales as铆 como a los sujetos obligados que deban recibir una formaci贸n espec铆fica en la prevenci贸n de BLAC-FT por aplicaci贸n de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevenci贸n.
Metodolog铆a del Curso en linea
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu铆a del Alumno d贸nde aparece un horario de tutor铆as telef贸nicas y una direcci贸n de e-mail d贸nde podr谩 enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Adem谩s recibir谩 los materiales did谩cticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodolog铆a a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci贸n, el alumno/a deber谩 completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulaci贸n ser谩 remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
UNIDAD DID脕CTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducci贸n al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislaci贸n vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. An谩lisis e investigaci贸n del proceso
  7. Herramientas de investigaci贸n y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los para铆sos fiscales
  9. - Para铆sos fiscales en el mundo. Caracter铆sticas

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DID脕CTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificaci贸n de los sujetos obligados seg煤n el tipo de operaci贸n
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevenci贸n del blanqueo de capitales
  4. Documentaci贸n de los sujetos obligados
UNIDAD DID脕CTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSI脫N
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentaci贸n generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formaci贸n
UNIDAD DID脕CTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificaci贸n formal

    - Identificaci贸n del titular real

    - Motivaci贸n de la relaci贸n de negocios

    - Seguimiento continuo de la relaci贸n de negocios

    - Aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida

    - Delegaci贸n en terceros para la aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relaci贸n de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad p煤blica

    - Pa铆ses, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsal铆a bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnol贸gicos

UNIDAD DID脕CTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentaci贸n del control interno: an谩lisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n

    - Elaboraci贸n del Manual de prevenci贸n de blanqueo de capitales

    - Formaci贸n de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros pa铆ses

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Informaci贸n y comunicaci贸n al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicaci贸n por indicio

    - Abstenci贸n de ejecuci贸n

    - Comunicaci贸n sistem谩tica

    - Responsabilidad y revelaci贸n

    - Conservaci贸n de documentos

UNIDAD DID脕CTICA 6. PROFESIONALES JUR脥DICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jur铆dicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Pol铆tica de Admisi贸n de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento f铆sico de dinero en las entidades bancarias

    - Env铆o de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DID脕CTICA 7. EL R脡GIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduaci贸n y prescripci贸n
  4. Prescripci贸n de las infracciones y sanciones
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