Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

 
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FICHA TECNICA EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Duración

: 180 horas.

Modalidad

: Cursos A distancia

Precio

:   $ 4541 Pesos Ahora sólo $ 1298
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Formas de pago:

Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

5% de descuento en pagos online(Tarjeta de crédito)

Título:


Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Justificación / Resumen

: Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.

Objetivos Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

: - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Para qué te prepara

: Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo.

A quién va dirigido

: Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales.

Metodología

: Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).
Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Materiales didácticos Formación A distancia Prevención Del Blanqueo Capitales:

  • Maletín porta documentos.
  • Cuaderno de ejercicios: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Manual teórico: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Subcarpeta portafolios.
  • Dossier completo Oferta Formativa.
  • Carta de presentación.
  • Guía del alumno.
  • Sobre a franquear en destino.
  • Bolígrafos.
 
 

TEMAS EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

MÓDULO 1. MARCO NORMATIVO EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

TEMA 1. INTRODUCCIÓN
  1. Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
  2. Recorrido Histórico
  3. Características del Blanqueo de Capitales
  4. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
  5. El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
  6. Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor
TEMA 2. OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Etapas del Blanqueo de Capitales
  2. Tipologías de Blanqueo en España
  3. Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
TEMA 3. MARCO INTERNACIONAL
  1. Evolución Histórica
  2. Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas
  3. FATF/GAFI
  4. El FATF/GAFI
  5. Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
  6. La Cooperación Judicial Internacional
TEMA 4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO
  1. Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
  2. La Legislación Comunitaria sobre Prevención
  3. Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
TEMA 5. EL BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  1. La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
  2. Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
  3. Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
TEMA 6. MARCO JURÍDICO GLOBAL
  1. La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
  2. Los Sujetos Obligados
  3. Las Obligaciones en Materia de Prevención
  4. La Identificación de los Clientes
  5. La Detección de Operaciones Sospechosas
  6. Políticas de Admisión de Clientes

MÓDULO 2. SANCIONES EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

TEMA 7. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
  2. Autoría de los Delitos Económicos
  3. Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8. PREPARACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE
  1. Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
  2. El Principio de Legalidad
  3. Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
  4. Procedimiento Sancionador
  5. Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
  6. Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación de Terrorismo
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FORMULARIO DE INSCRIPCION EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

 

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  • 3 plazos o más: Los cobros se efectuarán el dia 1 de cada mes.

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